公告日期：2026-04-17

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王大平先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 59,721,036.75 元。拟以公
司现有总股本59,657,000股减去库存股4,000,000股，即55,657,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税 ）， 共计派发现金人民币16,697,100.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。

详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘期一年。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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