公告日期：2025-03-14

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-006

青岛三祥科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 从关联方购买检 28,000,000.00 22,902,507.92 业务需求增加

燃料和动力、 具、原材料、木制

接受劳务 品、维修等

销售产品、商 向关联方销售胶 8,000,000.00 4,226,038.26 业务需求增加

品、提供劳务 管、总成、混炼胶、

三包服务等

委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 36,000,000.00 27,128,546.18 -

（二） 关联方基本情况

（1）名称：青岛三祥机械制造有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周辉东

注册资本：1,219.59 万元

主营业务：设计、制造、加工、改造、销售：纺织机械、家电机械、编织机械、橡胶机械、木工机械、工程机械及配件，产品的售后服务，货物的进出口，生产汽车零部
件。

关联关系：青岛新金泰达经济信息咨询有限公司直接持有青岛三祥科技股份有限公司 44,489,000 股股份，占公司总股本的 45.38%，为青岛三祥科技股份有限公司的控股股东，同时持有青岛三祥机械制造有限公司 100.00%的股份。

（2）VIRAYONT GROUP CO.,LTD

住所：27 Mittaphan Road Pomparb Bangkok 10100

企业类型：Manufacturer,Distributer & Exporter

注册资本：20,000,000 泰株

主营业务：Manufacturer,Distributer & Exporter of Brake Hose ,Oil Hose &Power
Steering Hose.

关联关系：SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 系公司持股 5%以上股东，同时 VIRAYONT
GROUP CO.,LTD 为 SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 控制的企业。

（3）IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO.,LTD

住所：69/22 Moo 9, Raiking, Samparn, Nakornprathom 73210 Thailand

企业类型：Manufacturer, Exporter

注册资本：50,000,000 泰株

主营业务：Automotive control cable assembly manufacturer and exporter.
关联关系：SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 系公司持股 5%以上股东，同时 IMPERIAL
CABLE INDUSTRY CO.,LTD 为 SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 控制的企业。

二、 审议情况
（一）决策与审议程序

2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于预
计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0
票。

2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第十二次会议审议《关于预计公司 2025 年
日常性关联交易的议案》，审议表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事魏增祥、杨衍霖、刘艳霞、魏杰已回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。

2025 年 3 月 14 日，公司第五届监……
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