公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-011

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李杰

6.会议列席人员：芦小山、梁雄、张帆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

公告编号：2023-011

司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李杰、莫娇、邵利红、梁朝晖、陈莉为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。具体内容详见公司于
2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2023 年 7 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日

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