公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-009

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2025年 3 月 13 日审议并通过：

提名张帆先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁雄先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀燕女士为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事梁朝晖先生辞职导致董事会人数低于法定人数，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张帆、梁雄、李秀燕为公司董事会董事候选人。

公告编号：2025-009

（三）新任董监高人员履历

张帆，1983 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 1 月本科毕业于
北京建筑工程学院，土木工程，2010 年 4 月获得建筑经济中级资格证书， 2014 年 1
月获得一级建造师资格证书，2019 年 8 月获得建筑装修施工高级工程师资格证书。2004
年 7 月-2008 年 12 月，北京市建筑工程装饰公司技术经理；2009 年 1 月-2014 年 12 月，
北京市建筑工程装饰有限公司投标中心经理；2015 年 1 月至 2018 年 9 月，佛山市雅洁
源科技股份有限公司北京大区经理；2018 年 9 月 2024 年 10 与 31 日，佛山市雅洁源科
技股份有限公司副总经理，2024 年 11 月 1 日至今，佛山市雅洁源科技股份有限公司总
经理。

梁雄，1980 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 5 月-2005 年 3
月就职于广州友立佳电器有限公司，任车间主任；2005 年 4-2009 年 9 月就职于广州雅
洁源水处理技术有限公司，任工程主管；2009 年 10 月至 2014 年 6 月就职于佛山市雅
洁源科技有限公司，任生产部经理；2014 年 6 月至 2015 年 11 月，就职于佛山市雅洁
源科技股份有限公司，任生产部经理兼职工监事；2016 年 1 月至今，就职于佛山市雅洁源科技股份有限公司，任副总经理。

李秀燕，1981 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，2020 年取得中级会计师资格证
书。2005 年 7 月至 2012 年 2 月，佛山南方印染股份有限公司任成本会计；2012 年 2
月至 2015 年 3 月，佛山南方包装集团任成本管理、成本分析及经营分析职务；2015 年
3 月至 2020 年 3 月，广东广顺新能源动力科技有限公司任会计主管与财务经理职务；
2020 年 3 月至 2023 年 6 月，广东新瑞智安科技有限公司任财务经理职务；2023 年 7
月至2024年1月在佛山市雅洁源科技股份有限公司任财务主管职务；2024年2月至2024
年 10 月 31 日，在佛山市雅洁源科技股份有限公司任财务经理；2024 年 11 月 1 日至今。
在佛山市雅洁源科技股份有限公司任财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和……
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