公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-007

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：李杰

6.会议列席人员：张帆、梁雄、芦小山、李秀燕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-007

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 3 人调整为 5
人，并相应修订《公司章程》。详细内容见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于拟增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-008)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事梁朝晖先生辞职导致董事会人数低于法定人数，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张帆、梁雄、李秀燕为公司董事会董事候选人。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。新任董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。新任董事就任之前，原董事梁朝晖先生继续履行董
事职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大

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会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司
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