公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-047

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于修订公司相关治理制度的议案》，本议案尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

佛山市雅洁源科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范佛山市雅洁源科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外资决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定以及《佛山市雅洁源科技股份有限公司》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本制度。

第二条 对外投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资效益化。

第三条 本制度适用于公司全部的投资活动，包括但不限于：

(一)收购、出售、置换资产或股权;

(二)租入资产;

(三)新建及改扩建项目投资;

(四)对子公司投资;

(五)债权、债务重组;

(六)持有到期投资(含委托贷款等);

公告编号：2025-047

(七)其他投资事项。

第四条 公司投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的支柱产业、骨干企业和有市场竞争力的产品，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，并最终能提高公司的价值。
第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全的原则。

第六条 公司发展部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的
规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控，对投资事项有关资料按档案管理要求进行归集、存档。

第七条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过 1500 万的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。涉及公司主营房地产投资开发行为的投资权限，由公司董事会或股东会另行授权。

第八条 公司发生投资事项时，应当按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本制度第七条和第八条规定标准的，应按相关规定履行审批程序。已按上述规定履行审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

第九条 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第十条 公司对外投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度执行。公司证券投资另行制定相关决策管理制度。与公司已在招股说明书中披露的以募集资金投资的项目相关的决策管理事宜按照相关规定执行。

第十一条 公司控股子公司发生的本制度所述对外投资等重大事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度的规定。

公司参股公司发生的本制度所述对外投资等重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履行相应的审

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批程序。

第十二条 公司控股子公司、参股公司发生的本制度所述对外投资等重大事项，应当根据控股子公司、参股公司章程和其他制度的规定，由控股子公司、参股公司内部有权机构(包括但不限于：股东会/股东会、董事会、董事长和总经理)进行审议;控股……
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