公告日期：2019-05-13

北京博华信智科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数44,161,121股，占公司有表决权股份总数的86.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会完成编制《北京博华信智科技股份有限公司2018年年度报告》和《北京博华信智科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。详情见公司在全国中小企业股份转

2.议案表决结果：

同意股数44,161,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营工作。公司董事会总结2018年度工作，形成了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数44,161,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据公司的2018年度各项运营结果，对2018年监事会工作进行总结并形成《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数44,161,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截至2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果,对公司的财务运营结果进行总结,形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数44,161,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数44,161,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，母公司可供分配的未分配利润为11,879,555.27元。

根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，在不影响公司正常经营

基数，以母公司未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利6,103,350.00元。剩余未分配利润滚存于以后年度进行分配。利润分配完成后，公司总股本不变化。实际分派结果以……
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