公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-026

证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券
北京博华信智科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-026

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计情况》议案

关于 2020 年度日常性关联交易预计情况如下：

（1）房产租赁

公司与关联方金福信签署《房屋租赁协议》，租赁其位于北京市昌平区富泉
花园卢森堡园 F 座 111 室的建筑面积约为 130 平方米的房屋作为办公用房，租赁
期至 2020 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。

公司拟在上述合同到期前与关联方金福信续签《房屋租赁协议》，租赁其位于北京市昌平区富泉花园卢森堡园F座111室的建筑面积约为130平方米的房屋
作为办公用房，租赁期至 2023 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。

（2）接受资助

公司拟与关联方高晖、夏淑玉签署《2020 年度关联方借款框架协议》，由高晖、夏淑玉向公司（包括全资子公司）提供不超过 6000 万元人民币借款额度，
借款期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，单次借款利率由双方商定，
但不得高于银行同期贷款利率标准.协议经出借方、借款方签字或盖章并经借款方股东大会审议通过后生效。

（3）接受担保

公司拟与在册自然人股东高晖、夏淑玉、江志农签署《2020 年度关联方担
保框架协议》，担保期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上述自然人
股东以其个人信用或以其个人及家庭财产无偿为公司（包括全资子公司）对外借

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款提供保证、质押、抵押等担保，担保额度不超过 7000 万元。协议经担保方、被担保方签字或盖章并经被担保方股东大会审议通过后生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 9 时 30 分-17 时 00 分

（三）登记地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：……
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