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公告日期：2018-06-07
公告编号:2018-016
证券简称：博华科技 证券代码：831198 主办券商：东北证券
北京博华信智科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京博华信智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年6月5日以现场会议的形式在北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层公司会议室召开。会议通知于2018年4月25日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长高晖先生主持，公司全体董事出席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：
审议《关于公司为北京博华安创科技有限公司提供担保的议案》。
1. 议案内容：
北京博华信智科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）拟与北京银行股份有限公司顺义支行（以下简称“北京银行顺义支行”）签订保证协议，为公司全资子公司北京博华安创科技有限公司（以下简称“博华安创”）向北京银行顺义支行申请办理银行贷款提供担保，贷款金额不超过壹佰万元， 用途为补充博华安创日常流动资金，贷款期限为1年，担保方式为连带责任保证担保。
2. 表决结果：
5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。
3. 提交股东大会表决情况：
公告编号:2018-016
本议案属于股东大会授权董事会决策事项，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京博华信智科技股份有限公司
董事会
2018年6月7日
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