公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-006

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长朱张泉先生

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名选举郭磊为董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事兼总经理钱震宇先生已经辞去了董事兼总经理职务，导致公司董

公告编号：2022-006

事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郭磊先生作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日到第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任郭磊为总经理的议案》
1.议案内容：

公司原董事兼总经理钱震宇先生辞职，经公司董事长提名，聘任郭磊先生为公司新任总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2022 年 3 月 16 日 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-006

《公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江海博小额贷款股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

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