公告日期：2025-05-19

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场及电子通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱张泉先生
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 16 日公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2024
年年度股东大会》的议案，一致同意召开 2024 年年度股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数560,274,516 股，占公司有表决权股份总数的 88.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告和年度报告摘要》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-007）、《2024年年度报告摘要》（公告编号:2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 560,274,516 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度的董事会工作情况，拟定了《2024 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 560,274,516 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年度的监事会工作情况，拟定了《2024 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 560,274,516 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》(天健审〔2025〕3122 号)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 560,274,516 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

审议 2024 年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 560,274,516 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年度……
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