公告日期：2025-10-29

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱张泉先生

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号:2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名以下 5 人为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。（1）提名朱张泉先生为第五届董事会董事候选人；（2）提名陈东先生为第五届董事会董事候选人；（3）提名蒋利民先生为第五届董事会董事候选人；（4）提名金芳明先生为第五届董事会董事候选人；（5）提名郭磊先生为第五届董事会董事候选人。上述 5 名候选人均为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《回购股份方案公告》（公告编号:2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合本次股份回购，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（三）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（四）决定聘请相关中介机构；

（五）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（六）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（七）根据实际情况决……
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