公告日期：2025-10-29

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浙江海博小额贷款股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴长明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
1. 议案内容：

详见 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号:2025-019）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会提名以下 2 人为公司股东代表监事候选人，与 2025年第一次职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

（1）提名吴长明先生为第五届监事会股东代表监事候选人；

（2）提名赏飞燕女士为第五届监事会股东代表监事候选人。

上述 2 名候选人，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

为保证公司监事会的正常运转，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

详见 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-023）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

详见 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》（公告编号:2025-028）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

详见 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《监事会制度》（公告编号:2025-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1. 议案内容：

详见 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号:2025-031）。……
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