公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-026

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：诸暨市东二路 107 号万达财富大厦 22 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郭磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举职工代表监事》的议案
1.议案内容：

因第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举，本次大会选举陈玉燕女士为公司第五届监事会职工代表监事，与 2025年第一次临时股东会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

公告编号：2025-026

陈玉燕女士为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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