公告日期：2025-10-29

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司
回购股份的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交
易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第二十一条、第二十二条、第二十三条之规定，回购本公司股份用于减少公司注册资本的，应当经股东会决议，故上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于公司战略发展，为了提升公司运营效率指标，维护全体股东利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

公司所处行业为金融业中的其他非货币银行服务行业，主营抵（质）押、保证方式的小额贷款业务。近年来，关于小贷公司的行业监管持续趋严，市场竞争日趋激烈。考虑到公司目前所处行业状况，监管环境以及市场竞争情况，公司拟通过回购股份，对规模进行适度收缩，有利于提升管理效率，防控经营风险，优化相关指标，维护投资者利益，更好的保证公司持续稳定发展。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

本次要约回购面对公司全体股东，公司全体股东均可根据自身意愿自行决定是否参与本次回购，公司不存在与股东达成事先回购约定、排除其他股东权利的情形。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.65元/股，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

根据Choice金融终端查询，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）股票存在二级市场交易情况，合计成交100.48万股，交易均价0.65元/股。

公司股票转让方式为集合竞价转让。截至审议本次回购股份事项的董事会召开日前一个交易日（即2025年10月24日），公司股票收盘价为0.96元/股。公司股票二级市场交易相对不活跃，未形成连续交易记录，因此二级市场交易价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

本次回购股份价格为1.00元/股，不存在拟回购价格高于董事会通过回购股份决议前60个交易日交易均价200%的情况。

2、公司前次股票发行价格

自挂牌以来，公司不存在股票发行情形。

3、公司每股净资产

根据公司2023年度报告、2024年年度报告，截至2023年12月31日及2024年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.64元、1.38元（经审计）；根据公司2025年第三季度报告，截至2025年9月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.32元（未经审计）。公司本次回购股份价格1.00元/股，略低于上述公开披露的归属于挂牌公司股东的每股净资产。

自挂牌以来，公司累计实施了11次权益分派，具体情况如下：

序号 权益分派所属期间 每10股派现数（元） 每10股送股数（股） 每10股转增数（股）

1 2014年度 0.85 - 1

2 2015年半年度 0.80 - -

3 2016年度 0.30 - -

4 2018年度 0.50 - -

5 2019年度 0.50 ……
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