公告日期：2025-10-29

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：股东会

第五条 公司注册资本为人民币 63408.2 万 第五条 公司注册资本为人民币 634,082,000
元。 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增 本总额变更的，可以在股东会通过同意增加加或减少注册资本决议后，再就因此而需要 或者减少注册资本的决议后，再就因此而需修改公司章程的事项通过一项决议，并说明 要修改公司章程的事项通过一项决议，并说授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 明授权董事会具体办理注册资本的变更登记
续。 手续。

第六条 公司经营期限为长期。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时

辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、财务负责人、风险总监、 公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。董事会秘书。

第十六条 公司发起人为浙江科宇金属材料 第十六条 公司设立时发行的股份总数为
有限公司、露笑科技股份有限公司、浙江巨 600,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。
星建设集团有限公司、上海万钲祥金属材料 公司设立时，各发起人姓名或名称、认购的有限公司、东大水业集团有限公司、全兴精 股份数、持股比例为：

工集团有限公司、浙江三峰阀门有限公司等 序 发起人姓名/ 认购股份 持股比
号 名称 数（股） 例

七名法人及陈和灿等十名自然人。公司股东 浙江科宇金属

1 材料有限公司 180,000,000 30.00%
名册以中国证券登记结算有限责任公司北京

2 露笑科技股份 60,000,000 10.00%
分公司下发的名册为准。 有限公司

3 浙江巨星建设 60,000,000 10.00%
集团有限公司

上海万钲祥金

4 属材料有限公 56,000,000 9.33%
司

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