公告日期：2025-10-29

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831199 海博小贷 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举的议案》

1.01 提名朱张泉为第五届董事会董事候选人 √

1.02 提名陈东为第五届董事会董事候选人 √

1.03 提名蒋利民为第五届董事会董事候选人 √

1.04 提名金芳明为第五届董事会董事候选人 √

1.05 提名郭磊为第五届董事会董事候选人 √

2.00 《关于监事会换届选举的议案》

提名吴长明为第五届监事会股东代表监事候

2.01 选人 √

提名赏飞燕为第五届监事会股东代表监事候

2.02 选人 √

3.00 《关于公司以要约方式回购股份的议案》 √

《关于提请公司股东会授权董事会全权办理

4.00 公司回购股份相关事宜的议案》 √

5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

6.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

10.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

12.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统……
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