公告日期：2025-11-17

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱张泉先生
6.召开情况合法合规性说明：

2025年10月27日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会》的议案，一致同意召开 2025 年第一次临时股东会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数556,674,516 股，占公司有表决权股份总数的 87.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《要约回购股份方案公告》（公告编号:2025-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 556,674,516 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司回购股份相关事
宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次股份回购，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（三）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（四）决定聘请相关中介机构；

（五）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（六）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（七）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（八）授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

（九）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 556,674,516 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-023）。
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