公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-010

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴长明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告和年度报告摘要》的议案
1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-011）、《2025年年度报告摘要》（公告编号:2026-012）。

公告编号：2026-010

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴长明先生汇报公司监事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务审计报告》的议案
1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》(天健审〔2026〕1098 号)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

审议 2025 年度财务决算相关事项。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-010

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

审议 2026 年财务收支预算事项。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请年度审计机构》的议案
1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告 》（公告编号:2026-013）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案》的议案
1. 议案内容：

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事提出 2025 年年度利润分配预……
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