公告日期：2026-03-27

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 3 月 25 日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2025
年年度股东会》的议案，一致同意召开 2025 年年度股东会。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所 作出的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831199 海博小贷 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师见证。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告和年度报告摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年度财务审计报告》 √

5 《2025 年度财务决算报告》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

7 《关于聘请年度审计机构的议案》 √

8 《关于 2026 年年度利润分配预案的议案》 √

1、详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-011）、《2025年年度报告摘要》（公告编号:2026-012）。

2、公司董事会根据 2025 年度的董事会工作情况，拟定了《2025 年度董事
会工作报告》。

3、公司监事会根据 2025 年度的监事会工作情况，拟定了《2025 年度监事
会工作报告》。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》(天健审〔2026〕1098 号)。

5、审议 2025 年度财务决算相关事项。

6、审议 2026 年财务收支预算事项。

7、详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-013）。

8、为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事提出 2025 年年度利润……
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