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发表于 2024-04-26 18:01:43 股吧网页版
巨正源:独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-028

证券代码:831200 证券简称:巨正源 主办券商:东莞证券
巨正源股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为巨正源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及公司全体股东负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

一、关于《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅议案内容,我们一致认为:公司权益分派预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素,审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经审阅议案内容,我们一致认为:公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。报告期内公司不存在内部控制重大缺陷。公司应当进一步加强内部控制监督检查,完善内部控制体系建设,持续做好内部控制效果的监督和评价工作。

我们同意本议案。

公告编号:2024-028

三、关于《关于追认关联交易的议案》的独立意见

(一)关于子议案《关于追认与广州百通物业发展有限公司关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容,我们一致认为:公司下属子公司与广州百通物业发展有限公司发生的交易系因租赁办公场所而产生的相关管理费,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二)关于子议案《关于追认与东莞市业荣威通贸易有限公司关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容,我们一致认为:公司下属子公司与东莞市业荣威通贸易有限公司发生的交易是基于成品油贸易业务的需要,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

以上两个子议案在董事会审议时,相应的关联董事均回避表决,董事会关于以上两个子议案的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

我们同意本议案。

四、关于《关于开展期货套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅议案内容,我们一致认为:公司使用自有资金开展套期保值业务,有关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司针对开展的套期保值业务制定了《套期保值业务管理办法》,建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。在保证公司正常业务的前提下,公司开展期货套期保值业务有助于降低原材料市场价格及外汇汇率波动对公司经营的影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、关于《关于续买董监事及高级管理人员责任保险的议案》的事前认可和独立意见

经审阅议案内容,我们一致认为:为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于更好的保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,也有助于公

公告编号:2024-028

司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们已事前认可本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议(因该事项与全体董事存在利害关系,故全体董事回避表决)。

六、关于《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

(一)关于子议案《关于预计与控股股东广物控股集团及其下属子公司 2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容,我们一致认为:公司预计 2024 年与控股股东广物控股集团及其下属公司发生的日常性关联交易系为满足公司及下属子公司日常生产经营所需,不存在损害公司及其他……
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