公告日期：2024-05-21

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数529,475,444 股，占公司有表决权股份总数的 72.346%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 235,821,750 股，占公司有表决权股份总数的 32.222%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李丽萍因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《巨正源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 529,475,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据经审计的财务数据编制了《公司 2023年度财务决算报告》。

经决算，2023 年度公司实现营业收入 6,405,874,672.59 元，营业成本
6,020,855,734.41 元，归属于母公司所有者的净利润 33,638,314.46 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 529,463,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数 12,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 529,475,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，切实履行董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展，不断完善公司法人治理结构。公司董事会对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 529,463,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数 12,359 股……
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