公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-039

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数525,428,534 股，占公司有表决权股份总数的 71.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 256,909,391 股，占公司有表决权股份总数的 35.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 9 人，董事管黎华、徐沛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-039

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于下属广东省盛元达科技有限公司向农业银行和中信银行申
请固定资产项目银团贷款的议案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第八次临时股东大会，审议同意下属
广东省盛元达科技有限公司（公司控股子公司揭阳巨正源科技有限公司持股55%，云南正邦科技有限公司持股 45%，以下简称“盛元达公司”）向中信银行广州滨江东支行申请固定资产项目贷款人民币 15 亿元。但根据后续与银行的协商情况，现拟变更为向农业银行和中信银行申请固定资产项目银团贷款人民币 13 亿元（由农业银行牵头组建银团），具体如下：

（1）盛元达公司向农业银行揭阳分行和中信银行广州分行申请固定资产项目银团贷款人民币 13 亿元，专项用于巨正源（揭阳）新材料基地项目一阶段工程醋酸项目建设，期限不超过 13 年。

（2）由公司、云南正邦科技有限公司按照对借款人实际股权比例承担连带责任保证担保，同时，由盛元达公司将持有的项目用地和主要设备用于抵押担保。其中，公司按间接持股比例 48%提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 525,428,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于下属揭阳巨正源科技有限公司与兴业金融租赁公司开展融
资租赁业务的议案》
1.议案内容：

为保障揭阳新材料基地产业园配套工程一期项目的建设资金需求，公司控股子公司揭阳巨正源科技有限公司（以下简称 “承租人”）拟与兴业金融租赁有限

公告编号：2024-039

责任公司开展融资租赁业务。租赁标的物为承租人名下新建的储罐、管廊、电气线路等核心经营性资产，融资金额为人民币 4.6 亿元，租赁期限 8 年。

该笔融资租赁业务同时约定：① 项目建成后储罐及配套设施的收入质押监管使用；②信用免担保方式的提款额度为人民币 2.6 亿元，剩余额度的启用需由承租人的两方股东按持股比例提供过渡性连带责任保证担保。其中，公司按持股比例 88%提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 525,428,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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