公告日期：2024-08-23

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以口头、电话、邮
件等方式发出

5.会议主持人：董事长何文忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。

董事唐泉涌、王紫璇、管黎华、毛加祥、李树华、徐沛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司第五届董事会非独立董事 2023 年度薪酬考核结
果的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实现的经济效益情况和年度考核情况，对第五届董事会中担任公司具体管理职务的非独立董事 2023 年度薪酬考核结果进行确认，税前薪酬合计为人民币 3,875,033.33 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-045）。
3.回避表决情况：

王立贵、唐泉涌、黄铁民、王紫璇为本议案的关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果的议案》1.议案内容：

根据公司 2023 年度实现的经济效益情况和年度考核情况，对公司高级管理人员（不包含由公司董事兼任的高级管理人员）2023 年度薪酬考核结果进行确认，税前薪酬合计为人民币 3,765,200.00 元。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-045）。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-045）。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划、年度重点建设项目和 2023 年度投资计划的执……
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