公告日期：2024-12-27

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：揭阳市惠来县大南海石化工业区揭阳巨正源科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以口头、电话、
邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长何文忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。

董事王紫璇、李树华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构和部门职责的议案》
1.议案内容：

为优化提升组织效率，拟对公司组织架构和部分部门职责进行调整，具体如下：

（1）设立法务合规部，与综合信息部合署办公。将董事会办公室的法务、合规管理职责划至法务合规部。

（2）企业管理部&投资部更名为规划创新部&企业管理部，增加科技研发、生产管理和设备管理职责。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定公司合规管理实施方案和合规管理办法的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司合规管理体系，防控合规风险，保障公司持续健康发展，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了合规管理实施方案以及合规管理办法。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司合规管理办法》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定公司法律事务管理办法的议案》
1.议案内容：

为落实全面依法治国战略部署，持续深化依法治企，防控法律风险，依法维护公司合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了法律事务管理办法。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司法律事务管理办法》（公告编
号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，保障董事会审计委员会规范运作，现结合公司实际情况，拟对第五届董事会审计委员会委员进行调整，由徐沛调整为管黎华，新任审计委员会委员任期至第五届董事会任期届满之日止。具体如下：

调整前 调整后

主任委员：*李树华 主任委员：*李树华

委员：*徐沛、黄欢梅 委员：*管黎华、黄欢梅

注：加*的人员为独立董事。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向中国银行东莞分行申请敞口授信额度人民币 3.5 亿元的议案》
1.议案内容：

东莞巨正源科技有限公司是公司的全资子公司。为满足日常经营和发展的需要，该公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请敞口授信额度人民币 3.5 亿元，期限 1 年，公司拟为上述敞口额度人民币 3.5 亿元提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交……
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