公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-022

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以口头、电话、邮件等
方式发出
5.会议主持人：监事会主席黎思昆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，从公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股份变动、融资和利

公告编号：2025-022

润分配、行业信息等方面编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《巨正源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据经审计的财务数据编制了《公司 2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行监督职责，对公司依法运作、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督，维护了公司利益和股东合法权益。公司监事会对 2024 年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-022

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司根据企业内部控制规范体系的监管要求，结合公司内部控制相关制度和
评价办法，在内部控制监督的基础上，以 2024 年 12 月 31 日为内部控制评价报
告基准日，对公司的内部控制有效性进行了评价，并形成《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，制定了公司 2025 年度预算，并形成《公司
2025 年度财务预算报告》。

2025 年度，公司主要财务预算指标为营业总收入 120 亿元，营业总成本
118.06 亿元，净利润 2.48 亿元；其他主要预算指标为我方投资总额……
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