公告日期：2025-07-28

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

关于撤销监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要包括如下方面：

1. 在治理层面，公司拟撤销监事会，由董事会下设审计委员会承接原监事会的职权。据此，删除“监事会”章节；将其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”。

2. 根据公司已选聘独立董事的实际情况，新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专门章节。

3. 在规范性表述层面，根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，对《公司章程》进行补充完善。

4. 本次修订条款较多，对于不涉及实质性修订的条款、以及因删除和新增条款导致条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）的，不再逐项列示。

具体详见如下修订条款对照表。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护巨正源股份有限公司 第一条 为维护巨正源股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》和其他有关规定，结合公司的具 国证券法》和其他有关规定，结合公司
体情况，制订本章程。 的具体情况，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承 责任，公司以全部财产对公司的债务承
担责任。 担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事、总经理和其他高级和其他高级管理人员，股东可以起诉公 管理人员，股东可以起诉公司，公司可司，公司可以起诉股东、董事、监事、 以起诉股东、董事、总经理和其他高级总经理和其他高级管理人员。股东、董 管理人员。股东、董事、高级管理人员、事、监事、高级管理人员、公司之间涉 公司之间涉及本章程规定的纠纷，应当及本章程规定的纠纷，应当先行通过协 先行通过协商解决。协商不成的，可以商解决。协商不成的，可以提交证券期 提交证券期货纠纷专业调解机构进行
货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁 调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民机构申请仲裁或者向人民法院提起诉 法院提起诉讼。
讼。
第十二条 公司的经营宗旨：公司致力 第十三条 公司的经营宗旨：公司致力于为国内石化行业提供优质高效的服 于为国内石化行业提供优质高效的服务，不断拓展业务范围和规模，延伸产 务，不断拓展业务范围和规模，延伸产业链条，集生产、研发、贸易、运输、 业链条，成为……
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