公告日期：2026-04-15

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以口头、电话、邮
件等方式发出

5.会议主持人：董事长何文忠

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司内部审计工作“十五五”规划的议案》
1.议案内容：

为深入贯彻党中央、国务院关于加强国有企业内部审计监督的决策部署，落
实《审计法》《广东省省属企业内部审计工作规定》等法律法规要求，健全公司常态化、系统化的审计监督机制，切实发挥内部审计在规范管理、防范风险、提质增效和完善治理中的重要作用，依据公司《审计委员会工作细则》及相关内控制度，结合公司“十四五”期间审计工作开展情况与未来五年发展战略，编制了《巨正源内部审计工作“十五五”规划（2026-2030 年）》。“十五五”期间将聚焦公司战略重点和风险高发领域，共安排审计项目 39 项，项目内容涵盖内部控制制度建设及执行情况等。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司 2026 年度内部审计工作计划的议案》
1.议案内容：

根据公司《审计委员会工作细则》及相关制度规定，结合以往审计发现的风险线索与公司经营管理实际，制定了《巨正源 2026 年度内部审计项目计划》，共计 11 项审计项目，项目内容涵盖内部控制有效性评价、高风险业务流程检查等关键领域，实际执行中将根据公司经营发展、外部审计及监管要求动态调整。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司审计整改工作实施办法的议案》
1.议案内容：

公司现行的《巨正源股份审计整改工作实施办法》为 2019 年印发，部分内容已不适应管理需求。现为提升审计整改质量效果，根据最新审计法律法规、省国资委相关工作指引，结合公司组织架构调整等实际情况，对原办法进行修订。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金开展银行理财业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于使用闲置自有资金开展银行理财业务的公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-016）。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任副总经理陈迪森先生兼任公司财务负责人的议案》1.议案内容：

公司拟聘任副总经理陈迪森先生兼任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同……
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