公告日期：2026-04-28

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券
巨正源股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以口头、电话、邮
件等方式发出

5.会议主持人：董事长何文忠

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，从
公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股份变动、融资和利润分配、行业信息、公司治理等方面编制了公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《巨正源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据经审计的财务数据编制了《公司 2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司目前生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的
独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-025）。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司根据企业内部控制规范体系的监管要求，结合公司内部控制相关制度和
评价办法，在内部控制监督的基础上，以 2025 年 12 月 31 日为内部控制评价报
告基准日，对公司的内部控制有效性进行了评价，并形成《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-025）。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理对 2025年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反……
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