公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-023

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：茆成彦

6.会议列席人员：总经理、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制 2025 年
半年度报告。议案具体内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-023

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度权
益分派事宜议案》
1.议案内容：

针对公司权益分派相关事宜，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司北京分公司、工商部门等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事长茆成彦代表董事会签署相关法律文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

（四）审议通过《关于选举王维路先生为公司董事长、公司法定代表人的议案》1.议案内容：

公司原董事长茆成彦先生因为工作变动辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会选举王维路先生为公司第六届董事会董事长。任职期限至第六届董事会任期届满之日止。股东大会审议通过修改公司章程的议案后，将由王维路先生担任公司法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名胡春元先生、王光艾女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,本次任命尚需 2025 年第二次临时股东大会审核。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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