公告日期：2025-05-14

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：国泰海通
上海瑞纽机械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张琳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3060
万股，占公司有表决权股份总数的 51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张大伟、尚娅因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕燕因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天职会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

天职会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 18 日对公司 2024 年 12
月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量情况出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2024年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-006 和 2025-007。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：
16126.73 万元（比上年增加 56.82%），净利润：3907.46 万元（比上年增加
2472.21%）；截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产：27305.20 万元，净资产：
16931.41 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-015。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。