公告日期：2025-05-20

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：国泰海通
上海瑞纽机械股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2014 年 3 月 23 日经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海瑞纽机械股份有限公司

重大投资管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强上海瑞纽机械股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资
的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，有效控制对外投资风
险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)等法律法规和全国中小企业股份转让系统相关业务规
则，以及《上海瑞纽机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》)的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价
出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动，主要包括
组建合资(合作)经营企业、兼并重组、证券投资等。

第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一

年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备
变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但
不限于：

(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

(二)公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公
司或开发项目；

(三)参股其他境内、外独立法人实体；

(四)经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《上海瑞纽机械股份有限
公司关联交易管理办法》的相关规定。

第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对
外投资可能产生的风险。

第六条 公司对外投资行为应坚持以下原则：

(一)符合发展战略的原则。投资要符合公司总体发展战略的重
点和方向，有利于优化业务结构，强化资源，具有良好的投资回报，
以及战略价值；

(二)确保效益的原则。投资要努力降低投资成本，改善投资结
构，争取最佳效益；注重长远效益与近期效益相结合；

(三)符合市场需求的原则。投资必须依据市场需求及未来市场
发展趋势，符合国家经济结构、产业结构和产品结构的调整要求；
(四)科学规范操作的原则。投资必须符合国家法律法规的规定；
坚持项目审批制度，认真做好可行性研究与论证；坚持集体决策，
重要投资项目应征求有关专家或咨询机构的意见。

第七条 本制度适用于公司及其控股子公司(以下简称“子公司”)的一切对
外投资行为。

第二章 审批权限与职能机构

第八条 对外投资根据《公司章程》的规定应当由股东大会、董事会审议的，
应当提交股东大会、董事会审议通过。

公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公
司法》第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴足出资额的，应
当以协议约定的全部出资额为标准适用《公司章程》的规定。

第九条 总经理负责维护对外投资权益的有效性和完整性；负责协调或指导
被投资公司的“三会”和工商事务，主张公司的相关权益；负责公
司对外投资行为的审计并协助被投资单位完善内控制度。

第十条 未按规定程序擅自越权签订对外投资协议，或口头决……
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