公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-039

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：国泰海通
上海瑞纽机械股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-039

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831203 瑞纽机械 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于向银行金融机构申请授信

1 √

的议案》

1、审议《关于向银行金融机构申请授信的议案》

为了满足企业发展的需要，公司决定继续向银行金融机构申请不超
过人民币陆仟万元的各类授信业务，期限一年，担保方式为自有房地产
抵押担保。同时，为了最大可能的盘活企业资产，公司决定向银行金融

公告编号：2025-039

机构申请不超过人民币贰仟万元的低风险授信业务，期限一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；

（3）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其 代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东 账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授 权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执 照正副本（复印件）、股东账户卡和 股东持股凭……
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