公告日期：2026-04-28

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：国泰海通
上海瑞纽机械股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路516 号）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：董事长程旺先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总结公司 2025 年的总体经营情况、研发成果和经营成果，并对 2026 年的经
营目标及规划进行展望。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议 2025 年度审计委员会履职报告的议案》
1.议案内容：

介绍了董事会审计委员会基本情况，总结了审计委员会 2025 年度主要工作内容。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

总结公司及董事会2025年度情况，对公司及董事会2026年度工作进行展望。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度独立董事述职报告
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2025年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-003 和 2026-004。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 27 日对公司 2025
年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量情况出具了标准
无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：18214.87万元（比上年增加15.12%），净利润：4669.21万元（比上年增加18.56%）；
截止 2025 年 12 月 31 日公司总资产：28596.83 万元，净资产：20805.72 万元。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算方案。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
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