公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-010

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，石桂峰、谢知默、顾卫国在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

石桂峰先生，中国国籍，1975 年 10 月出生，无境外永久居留权，企业管理
专业博士研究生学历。2005 年 10 月至今，历任上海交通大学安泰经济与管理学
院会计系讲师、副教授、教授，博士生导师;2010 年 9 月至 2011 年 8 月，美国宾
夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者;2016 年 9 月至 2016 年 12 月，麻省理工学院
访问学者;2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

顾卫国先生，中国国籍，1979 年 9 月出生，无境外永久居留权，核能科学
与工程专业博士研究生学历。2010 年 12 月至今，历任上海交通大学博士后、助理研究员、副教授;2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

谢知默先生，中国国籍，1987 年 10 月出生，无境外永久居留权，马克思主
义基本原理专业硕士研究生学历。2014 年 9 月至今，任上海第二工业大学教
师;2019 年 5 月至今，任上海申浩律师事务所律师;2025 年 12 月至今，任公司独
立董事。

公告编号：2026-010

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、5次股东会会议。独立董事石桂峰、谢知默、顾卫国会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

石桂峰 0 0 0 0 否 0

谢知默 0 0 0 0 否 0

顾卫国 0 0 0 0 否 0

注：石桂峰、谢知默、顾卫国自 2025 年 12 月 30 日起就任公司独立董事。三
位董事于 2025 年度任职期间，公司未召开董事会、股东会及董事会专门委员会会议。
三、 发表独立意见情况

独立董事石桂峰、谢知默、顾卫国对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 0 次独立意见.
四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事……
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