公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-020

证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：陈王保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2019 年半年度报告》提交公司董事会审议

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不牵涉关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议
案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编
制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2019 上半年度
存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-022。）
2.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避
3.议案表决结果：

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-020

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议《关于公司会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避
3.议案表决结果：

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公司二届十四次董事会议决议

合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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