公告日期：2019-05-21

证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：汇通股份五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈王保

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

章程》的规定,本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数94,427,652股，占公司有表决权股份总数的99.89%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司<2018年董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，

积极开展工作，同意公司2018年度公司董事会工作报告。。

2.议案表决结果：

同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二） 审议通过《公司<2018年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

2018年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，

积极开展工作。同意公司2018年度公司监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三） 审议通过《公司<2018年度财务决算报告和2019年财务预算

报告>议案》

1.议案内容：

同意公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：

同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四） 审议通过《<公司2018年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019008）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019009）2.议案表决结果：

同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（五） 审议通过《<公司2018年度利润分配方案>议案》

1.议案内容：

公司从经营实际情况出发，为满足公司资本支出需求，保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2018年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（六） 审议通过《<关于预计2019年度日常性关联交易>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易》（公告编号：2019005）

2.议案表决结果：

同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数……
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