公告日期：2020-05-18

证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈王保

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 94,341,284 股，占公司有表决权股份总数的 99.8085%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。同意公司 2019 年度公司董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 94,341,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。同意公司 2019 年度公司监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 94,341,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三） 审议通过《公司 2019 年财务决算报告和 2020 年度财务预算报

告》议案

1.议案内容：

同意公司 2019 年度财务报告及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 94,341,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四） 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。2.议案表决结果：

同意股数 94,341,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司从经营实际情况出发，为满足公司资本支出需求，保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 94,341,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（六） 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。