公告日期：2020-05-18

合肥汇通控股股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22
第六章 经理、其他高级管理人员及董事会秘书 ...... 28
第七章 监事会...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程...... 40
第十二章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理准则》”）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司由合肥汇通汽车零部件有限公司整体变更设立，在合肥市市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 91340100786528930Y。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：合肥汇通控股股份有限公司

第五条 公司住所: 合肥经济技术开发区汤口路 99 号厂房，邮政编码：

【230601】。

第六条 公司注册资本为人民币 9452.2296 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 专注于汽车高端饰件和 NVH 产品，建设国内
一流的汽车高端饰件和 NVH 产品研发中心、工程中心，追求长期、持续、稳定的发展，为顾客、为社会创造更高的效益，把“汇通天下”品牌打造成行业知名品牌，将公司发展成为国际顶尖的汽车高端饰件和 NVH 产品专家型企业。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 汽车零部件、高分子材料、电子
产品、模具；塑料表面处理的研发、制造、加工；金属材料、化工材料（除危险品）、建筑材料、五金交电的销售；项目投资（除专项许可）；信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活……
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