公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-008

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承
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上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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。。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 14：30-15：00。

公告编号：2025-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831205 圣博华康 2025 年 3 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。议案
内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-003）。（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司提供财务咨询、内部审计等服务。议案内容详见公司于 2025 年2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2025-008

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、
股东账户卡。
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（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日 14：00-14：30

（三）登记地点：上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵彦芳，联系电话： 021-58775868 邮箱：
zyf@sunpow……
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