公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-009

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏
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上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数83,566,058 股，占公司有表决权股份总数的 65.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。议案
内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占本次股东大会已出席有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司提供财务咨询、内部审计等服务。议案内容详见公司于 2025 年2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占本次股东大会已出席有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

公告编号：2025-009

三、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意
投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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