公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承
销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈红先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-011

公司总经理张洁女士向公司董事会汇报 2024 年度总经理工作完成情况，并对 2025 年公司经营工作计划进行说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长陈红先生向公司董事会汇报 2024 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司2024 年度实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告，提请公司董事

公告编号：2025-011

会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，根据公司实际经营情况，2024 年度暂不实
施权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公
司编制了 2025 年度财务预算报告，提请公司董事会进行审议。

2.议案表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。