公告日期：2025-05-16

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏
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上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数83,566,058 股，占公司有表决权股份总数的 65.16%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

的
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2024 年年度报告，具体内容详见公司于 2025
年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司2024 年度实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告，提请公司股东会进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，根据公司实际经营情况，2024 年度咱不实
施权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占出席本次会议……
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