公告日期：2026-04-28

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承
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上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈红先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理张洁女士向公司董事会汇报 2025 年度总经理工作完成情况，并对 2026 年公司经营工作计划进行说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长陈红先生向公司董事会汇报 2025 年董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2025 年年度报告，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司2025 年度实际经营情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告，提请公司董事会进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年权益分派方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年权益分派预案的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司编制了 2026 年度财务预算报告，提请公司董事会进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司法及相关规定，公司拟召开 2025 年年度股东会，详见公司于 2026
年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。
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