公告日期：2026-04-28

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承
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上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：上海市长宁区安化路 492 号 A 座 8 楼会议室（北京厅）

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

A
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 15：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831205 圣博华康 2026 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师见证公司 2025 年年度股东会。二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告的议案》 √

4 《关于 2025 年财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年权益分派方案的议案》 √

6 《关于 2026 年财务预算报告的议案》 √

7 《关于确认 2025 年度关联交易的议案》 √

《关于预计 2026 年日常性关联交易的议

8 √

案》

9 《关于第五届董事会期满换届的议案》 √

10 《关于第五届监事会期满换届的议案》 √

（一）审议《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-006）
（二）审议《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）
（三）审议《关于 2025 年年度报告的议案》
公司依据相关规定要求编制了 2025 年年度报告，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-……
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