公告日期：2020-04-23

证券代码：831206 证券简称：尚恩科技 主办券商：首创证券
广州尚恩科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案
的内容。 的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十条规定的提案，股东大会不得进行表决并 十一条规定的提案，股东大会不得进行表决
作出决议。 并作出决议。

第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 第五十三条 召集人应当在年度股东大会召
20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大 开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东
会将于会议召开15日前以公告方式通知各股 大会将于会议召开15日前以公告方式通知各
东。 股东；但紧急情况下，需要尽快召开临时股
东大会时，可以随时通过电话或其它方式通
知各股东。股东大会通知发出后，无正当理
由不得延期或者取消，股东大会通知中列明
的提案不得取消。确需延期或者取消的，公
司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交
易日公告，并详细说明原因。

第五十四条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 （五）确定股权登记日。股权登记日与会议
披露所有提案的全部具体内容。 日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应
当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确
定，不得变更……
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