公告日期：2025-04-24

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-014

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘平山

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-014

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：材料审批时间不足，不发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年工作进行了总结，并提出 2025 年的工作计划。董事会
严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：材料审批时间不足，不发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理回顾 2024 年工作情况，并提出 2025 年工作计划，公司总经理严
格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：材料审批时间不足，不发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-014

根据经营实际情况，公司编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：材料审批时间不足，不发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司经营情况，公司编制《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，结合公司财务状况及经营发展的实际，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2……
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