公告日期：2025-08-19

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-026

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：福建省三明市明溪县经济开发区 D 区 28 号

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：刘平山
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于定向回购股份方案（股权激励）的议案》
1.议案内容：

公司拟回购注销 1,410,500 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-028）。

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李永回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司将根据回购注销后的总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份定向回购注销相关事宜的议案》
1.议案内容：

为使公司股份定向回购注销工作的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会依法办理本次股份定向回购注销有关的具体事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票》。（公

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-026

告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

福建南方制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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