公告日期：2025-12-02

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-057

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建南方制药股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方制药股份有限公司章程》（以下 称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。
第二条 监事会的组成

公司设监事会，对股东会负责并报告工作。

监事会由 3 名监事组成，其中职工代表不少于三分之一，设监事会主席 1
名。股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由职工代表大会选举产生或更换。

第三条 监事会主席

监事会主席，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司相关人员协助监事会处理日常事务。

第四条 监事会定期会议和临时会议

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-057

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚的；

（六）证券监管部门要求召开的；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、通讯、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议时间、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2025-057

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条 会议召开方式

监事会会议以现场召开为原则，也可以通过通讯方式召开。

在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后发送至监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十条 会议的召开

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。

董事会秘书……
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