公告日期：2026-03-02

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2026-010

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：福建省三明市明溪县经济开发区 D 区 28 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘平山
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-007）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数154,885,764 股，占公司有表决权股份总数的 81.1326%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2026-010

出席和授权出席本次股东会的中小股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,359,734 股，占公司有表决权股份总数的 16.9507%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

预计 2026 年公司向四川汇宇制药股份有限公司、上海熙华检测技术服务股份有限公司、上海安必生制药技术有限公司、明溪县首创生物有限责任公司等关联方销售产品，合计金额不超过 5,000 万元。公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,816,039 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9810%；反对股数 4,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0190%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司、四川汇宇制药股份有限公司、上海熙华检测技术服务股份有限公司、上海安必生制药技术有限公司回避表决，其合计所持公司股份 129,064,825 股不计入有表决权股份总数。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请授信贷款，授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以实际签署的合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信贷款的公告》

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2026-010

（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,880,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9968%；反对股数 4,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》……
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